नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फर्जीवाड़े से जुड़ मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, दोनो राज्यों में कुल 23 जगहों पर जांच एजेंसी के द्वारा छापेमारी की गई है. यह मामला फर्जी दस्तावेजों और फेक KYC के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स खोलने से जुड़ा है.
जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने गुजरात के नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव और मुंबई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. मामले में आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है. आरोपी ने गरीब बैकग्राउंड के लोगों को लालच दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक अकाउंट्स खुलवाए.
अकाउंट्स खुलवाने के बाद आरोपियों ने एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलाने का वादा किया. इस फर्जीवाड़े में कुल 14 अकाउंट्स खोले गए, जिसमें 2200 ट्रांजेक्शन होने की जानकारी है. इन बैंक अकाउंट्स के जरिए कुल 112 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, जबकि डेबिट साइड पर 315 ट्रांजेक्शन हुए.
अकाउंट्स सिराज अहमद नाम के शख्स द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए थे और अब ईडी सिराज अहमद से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रहा है और उन अकाउंट्स की तलाशी ले रहा है, जहां आरोपी ने फंड ट्रांसफर किया है.
